Franklin Lakes, N.J., el influencer de 'Flipping NJ' Cesar Pina se declara culpable de fraude a inversores, lavado de dinero de drogas y soborno a un funcionario de Paterson

FRANKLIN LAKES, N.J. — Cesar Humberto Pina, el inversor inmobiliario de Franklin Lakes que construyó un seguimiento en línea como “Flipping NJ”, se declaró culpable el jueves, Oct. 22, de dirigir un fraude de inversión multimillonario, lavar dinero para traficantes de drogas y sobornar a un funcionario de Paterson, N.J., anunció la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Pina, 48, se declaró culpable ante la jueza de distrito de EE.UU. Madeline Cox Arleo en Newark de una información supersedente de cuatro cargos que lo acusa de un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para lavar dinero, un cargo de soborno a un agente de un programa que recibe fondos federales y un cargo de soborno bajo la Travel Act, según el comunicado. Al declararse culpable, admitió esos cuatro delitos. La sentencia está programada para el March 10, 2027.

“Cesar Pina admitió apropiarse indebidamente de millones de dólares destinados a inversiones inmobiliarias, lavar efectivo para traficantes de narcóticos y sobornar a un político para favorecer proyectos inmobiliarios”, dijo el fiscal de EE.UU. Robert Frazer en el comunicado. “Es difícil imaginar un conjunto más variado de actividad criminal, que robó a los inversores sus ahorros de toda la vida, ayudó a facilitar el tráfico de drogas y socavó la confianza en nuestros funcionarios electos.”

Lo que dicen los fiscales que hizo

Según los documentos presentados en el caso y las declaraciones hechas en la corte, resumidos por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos:

• El esquema de inversores. Pina se asoció con un disc jockey y personalidad de radio célebre para realizar seminarios inmobiliarios por todo el país y construyó un gran seguimiento en redes sociales. A partir de al menos 2017, recibió dinero de inversores individuales para la supuesta compra, remodelación y venta de propiedades específicas en Nueva Jersey y otros estados, prometiendo a menudo rendimientos del 30% o más en cuatro a cinco meses. En cambio, mezcló y apropió indebidamente el dinero, usó fondos de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores “en un esquema tipo Ponzi” y gastó el dinero de los inversores en gastos comerciales y personales no autorizados. La oficina dijo que obtuvo y apropió indebidamente millones de dólares de forma fraudulenta.
• Dinero de las drogas. Pina conspiró para lavar fondos ilícitos, incluidos los procedentes de la venta de sustancias controladas, para personas que sabía que estaban involucradas en el tráfico de narcóticos y otros delitos.
• El soborno en Paterson. Pina sobornó a un funcionario local de Paterson en relación con proyectos inmobiliarios en esa ciudad. Por ejemplo, la oficina dijo que entregó al funcionario efectivo y otros sobornos a cambio de acciones oficiales, asistencia e influencia en su proyecto de desarrollo “Old School 5”, que tenía solicitudes pendientes ante la Junta de Ajuste de Zonificación de Paterson.

El comunicado no nombra al funcionario de Paterson ni al disc jockey, y Bergen TV no los nombra.

Lo que enfrenta

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, las penas máximas son:

• Fraude electrónico: 20 años de prisión y una multa de $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, lo que sea mayor.
• Conspiración para lavar dinero: 20 años de prisión y una multa de $500,000, o el doble del valor de la propiedad involucrada, lo que sea mayor.
• Soborno relacionado con programas que reciben fondos federales: 10 años de prisión y una multa de $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.
• Uso de instalaciones en el comercio interestatal para facilitar actividad ilegal bajo la ley estatal, a saber, soborno (Travel Act): cinco años de prisión y una multa de $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.

Esas son las máximas estatutarias. La jueza fijará la sentencia el March 10.

Tres años en los tribunales

Pina fue arrestado por primera vez el Oct. 18, 2023, por una denuncia penal que lo acusaba de un cargo de fraude electrónico, y fue liberado bajo una fianza asegurada de $1 million con monitoreo electrónico, según un comunicado del Oct. 19, 2023 de la División de Campo de Nueva Jersey de la Administración de Control de Drogas y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. La denuncia dijo que el esquema se desarrolló desde aproximadamente 2017 hasta aproximadamente May 2023 en los condados de Passaic y Bergen y en otros lugares.

El July 10, 2025, un gran jurado federal lo acusó en seis cargos: dos cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para lavar dinero, dos cargos de lavado de dinero y un cargo de soborno relacionado con programas que reciben fondos federales, según un comunicado publicado por la Investigación Criminal del IRS. Esa acusación también lo acusó de lavar dinero que una persona que trabajaba con las autoridades describió como ganancias de drogas en una operación encubierta. Los cuatro cargos en la declaración de culpabilidad del jueves no incluyen los dos cargos independientes de lavado de dinero.

El caso de Pina se convirtió luego en uno de dos en el centro de la batalla judicial sobre quién podía dirigir la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva Jersey. En August 2025, presentó una moción para desestimar sus cargos, argumentando que Alina Habba estaba sirviendo ilegalmente como fiscal de EE.UU. en funciones. Un juez federal denegó la desestimación pero descalificó a Habba de su procesamiento, y la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Tercer Circuito confirmó esa decisión en una opinión del Dec. 1, 2025, según la decisión de la corte de apelaciones. El caso quedó en suspenso mientras se resolvía esa cuestión.

Después de que el Tribunal de Distrito nombrara a Frazer como fiscal de EE.UU. en March 2026, un gran jurado emitió una acusación supersedente contra Pina el April 6, 2026, según el expediente judicial. Dos días después, la jueza que manejaba el desafío de liderazgo denegó la moción de descalificación de Pina como irrelevante, levantó la suspensión y devolvió el caso a Arleo.

Quién trabajó el caso

Frazer acreditó a agentes especiales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la DEA, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., el FBI y la Investigación Criminal del IRS, y agradeció al Departamento de Policía de Franklin Lakes por su ayuda. En el anuncio de 2025, la oficina dijo que el caso formaba parte de una investigación del Grupo de Trabajo de Control de la Delincuencia Organizada y las Drogas.

Los fiscales auxiliares de EE.UU. Carolyn Silane, Edeli Rivera, Aaron Webman y Marko Pesce están procesando el caso. Pina está representado por Gerald Krovatin de Newark.

Qué sigue

• March 10, 2027: Sentencia ante la jueza Arleo en Newark.

Sources: U.S. Attorney’s Office for the District of New Jersey, release of Oct. 22, 2026; DEA New Jersey Field Division, release of Oct. 19, 2023; criminal complaint, Mag. No. 23-13255; IRS Criminal Investigation, release of July 10, 2025; U.S. v. Giraud, Nos. 25-2635 & 25-2636 (3d Cir. Dec. 1, 2025); docket, U.S. v. Pina, No. 2:25-cr-00436 (D.N.J.), including the joint status report of April 1, 2026. Featured photo: Martin Luther King Jr. Federal Building and U.S. Courthouse, Newark. Ajay Suresh, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.